2022年11月29日上午，天津信托以現場會議方式并行召開了2022年三季度董事會、監事會會議。會議分別由周雄董事長和舒東監事長主持，天津信托在任8位董事、5位監事分別在天津、上海、香港參加會議，天津銀保監局非銀處副處長高昱，主監管員武小涵蒞臨天津現場指導，副總經理以上領導列席會議并匯報議案。
會議通報和審議了公司《2021-2025年戰略發展規劃》、《2022年三季度財務情況報告》、《2022年三季度風險、合規管理工作情況報告》，以及增補獨立董事和董事會相關專業委員會委員等七項議案。黎代福總經理在戰略規劃議案中，回顧了公司2021年以來戰略執行情況，在對內外部環境變化進行分析的基礎上，闡述了本輪戰略規劃滾動更新的要點，提出了戰略提升階段公司的總體發展策略，并在最后一項議案中對近期監管政策動態及公司管理重大事項作了通報。蔣明康獨立董事對相關議案發表了獨立意見。
就公司戰略發展規劃，周雄董事長表示，上實集團和公司高度重視戰略的制定，并密切跟蹤研判宏觀經濟形勢和行業動態，對戰略規劃做出滾動更新。戰略規劃首要的是回答“天津信托在國家經濟中應扮演什么角色”的問題，那就是依托集團，融入集團戰略，進而達到服務國家戰略的目標。
周雄董事長強調，上實集團投入大量資金資源參與天津信托混改，絕不是限于做傳統業務，更不是為了自融，而是以更高的站位和更大的視野，寄望天津信托平衡好短期與長期、風險與發展、微觀與宏觀、個體與整體四個方面的關系，在地方政府、監管部門和各方股東的支持下，志存高遠，打造具有自身特質，又在一定程度上能有效服務國家戰略的優秀信托公司。為此，公司一定要以戰略為引領，深入研究經濟形勢和政策導向，找準轉型的方向和著力點，實現高質量發展。
高昱副處長對董事會會議和公司相關工作給予了指導。他認為公司董事會、監事會召開程序規范，審議議案高效。董事、監事熟悉議案內容，分析問題客觀專業，對公司的經營發展具有清晰的共識，這是公司實現良性發展的重要基礎。對于董事長提出的處理好短期與長期、風險與發展等四個方面關系的理念，高昱副處長表示高度認同，并希望股東在補充資本、完善治理結構和落實監管對分紅的要求等方面，給予公司更多支持，同時希望有更多機會與董、監事做更深入的溝通交流，共同幫助公司提升經營管理。
周雄董事長對監管部門參加公司董事會和監事會會議表示歡迎，感謝高昱副處長提出的指導意見，要求公司做好落實安排。尤其是在當前宏觀經濟承壓、監管政策不斷細化更新的時期，要進一步加強研究，科學規劃，尋找業務發力點，堅定推進業務轉型和回歸本源。
（董監事會辦公室供稿）
